本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　（1）会议举行时刻：现场会议举行时刻： 2021年9月13日（星期一）下午14:30。网络投票时刻：经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的时刻为2021年9月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的时刻为2021年9月13日 9:15—15:00。

　　（2）现场会议举行地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室

　　经过现场和网络投票的股东10人，代表股份121,976,200股，占上市公司总股份的54.2093％。其间：经过现场投票的股东7人，代表股份120,430,200股，占上市公司总股份的53.5222％。经过网络投票的股东3人，代表股份1,546,000股，占上市公司总股份的0.6871％。

　　经过现场和网络投票的股东4人，代表股份1,546,100股，占上市公司总股份的0.6871％。其间：经过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000％。经过网络投票的股东3人，代表股份1,546,000股，占上市公司总股份的0.6871％。

　　董事聂鹏举先生因作业原因，授权托付声誉董事长聂葆生先生到会本次股东大会。

　　本次股东大会逐项审议了各项方案，并采纳现场投票与网络投票结合的表决方法经过了如下方案：

　　赞同121,976,200股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

　　赞同1,546,100股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　赞同121,976,200股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

　　赞同1,546,100股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　赞同121,976,200股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

　　赞同1,546,100股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　赞同121,976,200股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

　　赞同1,546,100股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　赞同121,976,200股，占到会会议一切股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议一切股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议一切股东所持股份的0.0000％。

　　赞同1,546,100股，占到会会议中小股东所持股份的100.0000％；对立0股，占到会会议中小股东所持股份的0.0000％；放弃0股（其间，因未投票默许放弃0股），占到会会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　律师以为：公司2021年第一次暂时股东大会招集及举行程序、招集人和到会现场会议人员的资历及本次股东大会的表决程序均契合有关法令、法规、规范性文件及《公司章程》的规则，公司本次股东大会经过的抉择合法有用。

　　2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司2021年第一次暂时股东股东大会法令意见书》。